ЛИДЕРСТВО

Совет директоров ISS A/S

Все члены совета директоров, за исключением выдвинутых сотрудниками представителей, независимы.

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Lars_Petersson

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

First elected in April 2022
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1969
Swedish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1965
US citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1965
Danish citizen

2023_BoD_Ben_Stevens

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1959
British citizen
Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Independent
Born 1978
Indian citizen
 
2023_BoD_Signe_Adamsen

Member of the board

Signe Adamsen (E)

First elected in July 2022 as employee representative
Not independent
Born 1967
Danish citizen
2023_BoD_Nada_Elboayadi

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

First elected in April 2019 as employee representative
Not independent
Born 1982
Danish citizen
2023_EGM_Rune Christensen

MEMBER OF THE BOARD

Rune Christensen (E)

Joined the Board in November 2023 as employee representative.
Not independent.
Born 1972.
Danish citizen.

Комитет по оценке рисков и аудиту

Комитет по оценке рисков и аудиту оценивает внешнюю финансовую отчетность, основные принципы учетной политики, важные оценочные значения и суждения, а также проверяет и отслеживает вопросы управления рисками, внутреннего контроля и деловой этики Группы. Он также контролирует функцию внутреннего аудита Группы и оценивает финансовую, дивидендную и налоговую политики Группы. Кроме того, Комитет по оценке рисков и аудиту отслеживает и рассматривает взаимоотношения с независимыми аудиторами, проверяет процесс аудита и развернутое заключение аудитора и дает рекомендации по назначению аудиторов Совету директоров.

Комитет по оценке рисков и аудиту провел 7 собраний в 2021.

В 2021 году Комитет по оценке рисков и аудиту продолжал уделять основное внимание оценке применения учетной политики Группы, использованию значимых бухгалтерских оценок и суждений, а также существенным рискам связанным с финансовой отчетностью, включая систему внутреннего контроля. Комитет также рассмотрел систему Speak Up и вопросы деловой этики. Был пересмотрен Устав Комитета по аудиту и рискам, в том числе в отношении устава и ресурсов Внутреннего аудита Группы.

Члены Комитета по оценке рисков и аудиту считаются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Søren_Thorup_Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

First elected in April 2020
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1965
Danish citizen

Комитет по вознаграждениям

Совет директоров (Правление) создал Комитет по вознаграждениям (Комитет по вознаграждениям или Комитет). Комитет осуществляет надзор за подготовкой политики вознаграждения. Он оценивает и дает рекомендации по вознаграждению членов Совета директоров и Правления исполнительной группы (EGMB). Он также утверждает вознаграждение руководства исполнительной группы (на внеочередном общем собрании акционеров).

The Committee reviews the Remuneration Policy at least once a year and ensures that the remuneration complies with the Remuneration Политика

Комитет может привлекать независимых внешних консультантов для консультирования Комитета по вопросам, касающимся вознаграждения и другим смежным вопросам, входящим в задачи Комитета

Комитет по Вознаграждениям провел 9 собраний в 2021.

В 2021 году Комитет по вознаграждениям продолжил уделять основное внимание оценке вознаграждения Правления и EGMB, включая Краткосрочную Программу стимулирования на 2021 год (STIP) и Долгосрочную Программу стимулирования на 2021 год (LTIP). Кроме того, Комитет оценил Политику вознаграждения и Отчет о вознаграждении.

Более подробная информация о деятельности Комитета по вознаграждениям за 2021 год представлена ​​в отчете по вознаграждениям.

Члены Комитета по вознаграждениям считаются независимыми на основании определения, изложенного в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.

2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

chair

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1965
US citizen

Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Комитет по назначениям

Комитет по назначениям оказывает содействие Совету директоров в обеспечении наличия соответствующих планов и процессов для выдвижения кандидатов в Совет директоров и Правление исполнительной группы, а также в оценке состава этих советов. Кроме того, Комитет по назначениям дает рекомендации по выдвижению или назначению членов Совета директоров, Правления исполнительной группы и комитетов, созданных Советом директоров.

В 2021 году Комитет по назначениям провел 14 заседаний.

В 2021 году ключевыми направлениями деятельности Комитета по назначениям были поддержка процессов поиска и рекомендации по назначению новых членов, рассмотрение планирования преемственности и организационных изменений, поддержка ежегодной оценки Правления и пересмотр состава Правления.

Члены Комитета по назначениям считаются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.°

2023_BoD_Niels_Smedegaard

CHAIR

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Kelly_Kuhn

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

First elected in 2021
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1965
US citizen
Reshma_Picture

member of the board

Reshma Ramachandran

First elected in April 2023
Independent
Born 1978
Indian citizen
 

Комитет по транзакциям

Комитет по сделкам выносит рекомендации Совету директоров в отношении определенных крупных приобретений, отчуждений и контрактов с клиентами, рассматривает процесс совершения сделок, рассматривает процедуры ISS для крупных сделок и оценивает выбранные совершенные сделки.°Комитет также рассматривает существенное новое финансирование, рефинансирование или существенные изменения существующего финансирования и предложения по выпуску акций или долговых обязательств.

Комитет по сделкам провел 4 заседания в 2021 году

В 2021 году Комитет по транзакциям рассмотрел некоторые крупные заявки на клиентские контракты, процесс подачи коммерческих предложений, стандартные коммерческие потоки, продажи активов и дал Совету директоров соответствующие рекомендации в этих направлениях.

Члены Комитета по транзакциям считаются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.

2023_BoD_Ben_Stevens

CHAIR

Ben Stevens

First elected in April 2016
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1959
British citizen
2023_BoD_Niels_Smedegaard

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

First elected in 2021
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1962
Danish citizen

2023_BoD_Lars_Petersson

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

First elected in April 2022
Most recently elected in 2023
Independent
Born 1969
Swedish citizen

Оценка деятельности совета директоров

В компании ISS A/S ежегодно осуществляется оценка деятельности совета директоров. С 2017 года данные ежегодной оценки деятельности совета директоров и её общие итоги включаются в предусмотренный уставом отчёт о корпоративном управлении ISS A/S. Обязательные отчёты о корпоративном управлении ISS A/S доступны по приведённой ниже ссылке.

Просмотреть отчётыhttps://inv.issworld.com/governancereport