ЛИДЕРСТВО

Совет директоров ISS A/S

Все члены совета директоров, за исключением выдвинутых сотрудниками представителей, независимы.

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0024

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0018

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0002

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Комитет по оценке рисков и аудиту

Комитет по оценке рисков и аудиту оценивает внешнюю финансовую отчетность, основные принципы учетной политики, важные оценочные значения и суждения, а также проверяет и отслеживает вопросы управления рисками, внутреннего контроля и деловой этики Группы. Он также контролирует функцию внутреннего аудита Группы и оценивает финансовую, дивидендную и налоговую политики Группы. Кроме того, Комитет по оценке рисков и аудиту отслеживает и рассматривает взаимоотношения с независимыми аудиторами, проверяет процесс аудита и развернутое заключение аудитора и дает рекомендации по назначению аудиторов Совету директоров.

В 2020 году Комитет по оценке рисков и аудиту провел семь заседаний.

В 2020 году Комитет по оценке рисков и аудиту продолжал уделять основное внимание оценке применения учетной политики Группы, использованию значимых бухгалтерских оценок и суждений, а также существенным рискам связанным с финансовой отчетностью, включая систему внутреннего контроля. Был пересмотрен и обновлен Устав Комитета по оценке рисков и аудиту, в том числе в отношении устава и ресурсов Службы внутреннего аудита Группы.

На 2021 год запланировано семь заседаний Комитета.

Члены Комитета по оценке рисков и аудиту считаются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Комитет по вознаграждениям

Совет директоров (Правление) создал Комитет по вознаграждениям (Комитет по вознаграждениям или Комитет). Комитет осуществляет надзор за подготовкой политики вознаграждения. Он оценивает и дает рекомендации по вознаграждению членов Совета директоров и Правления исполнительной группы (EGMB). Он также утверждает вознаграждение руководства исполнительной группы (на внеочередном общем собрании акционеров).

Комитет пересматривает политику вознаграждения не реже одного раза в год и обеспечивает соответствие вознаграждения политике вознаграждения.

В 2020 году Комитет по вознаграждениям провел одиннадцать заседаний.

2020 год был беспрецедентным и сложным годом для ISS, сконцентрировавшей свое внимание на борьбе с глобальной пандемией и атаками вредоносного ПО, а также на значительных изменениях в руководстве и обновленной стратегии. Ниже приводится краткое описание того, как эти проблемы существенно повлияли на вознаграждение руководителей.

Вознаграждение руководителей в 2020 году

Вознаграждение, присужденное членам Совета директоров составило 8,0 млн датских крон (в 2019 году: 8,8 млн датских крон)

Вознаграждение, присужденное членам EGMB в 2020 году, составило 26,9 млн. датских крон (в 2019 году: 24,7 млн. датских крон)

В рамках программы краткосрочной мотивации (STIP) 72% от запланированной суммы было выплачено новому генеральному директору Группы, 59% – финансовому директору Группы и 59% – генеральному директору в Европе, исходя из результатов 2020 года, на которые сильно повлияла пандемия Covid-19

Вознаграждения по программе долгосрочной мотивации (LTIP) по которой они выплачивались в 2018 году, в марте 2021 года не предоставлялись по причине несоответствия установленным показателям эффективности

Пандемия Covid-19 и атаки вредоносного ПО

Члены Совета директоров добровольно сократили размер своих гонораров за второй квартал на 20%. Аналогичным образом добровольно снизили свою зарплату на 20% во втором квартале.члены EGMB и EGM

Программа краткосрочной мотивации (STIP) была пересмотрена – весовой коэффициент финансовых целей был снижен с 75% до 50%, и были введены нефинансовые цели (с весовым коэффициентом 25%), чтобы сосредоточить внимание на неотложных мерах, направленных на смягчение последствий внезапно возникших проблем

Для программы долгосрочного стимулирования (LTIP) на 2020 год целеполагание показателя чистой прибыли в расчете на акцию (EPS) было разделено на две части: годичный целевой показатель на 2020 год и двухлетний целевой показатель на 2021-2022 годы. В существующие программы, предоставленные в 2018 и 2019 годах, никаких изменений не вносилось

Смена руководства

Согласно трудовому договору бывший генеральный директор Группы компаний ISS Джефф Грейвенхорст имеет право на 24-месячную зарплату

Назначение Якоба Аруп-Андерсена новым генеральным директором Группы вступило в силу 1 сентября 2020 года. Генеральному директору Группы выплачивается частичная компенсация за утраченные льготы по акциям в связи с увольнением с прежнего места работы

Пьер-Франсуа Риолаччи получил премию за удержание (удерживающее вознаграждение) в мае 2020 года

В декабре 2020 года Каспер Фангель был назначен финансовым директором Группы, а Пьер-Франсуа Риолаччи – генеральным директором в Европе

Более подробная информация о деятельности Комитета по вознаграждениям за 2020 год представлена ​​в отчете по вознаграждениям.

Члены Комитета по вознаграждениям считаются независимыми на основании определения, изложенного в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.

 

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Комитет по назначениям

Комитет по назначениям оказывает содействие Совету директоров в обеспечении наличия соответствующих планов и процессов для выдвижения кандидатов в Совет директоров и Правление исполнительной группы, а также в оценке состава этих советов. Кроме того, Комитет по назначениям дает рекомендации по выдвижению или назначению членов Совета директоров, Правления исполнительной группы и комитетов, созданных Советом директоров.

В 2020 году Комитет по назначениям провел 14 заседаний.

В 2020 году ключевыми видами деятельности Комитета по назначениям были поддержка процессов поиска и рекомендаций для выдвижения новых членов Совета директоров и назначения нового генерального директора Группы, обзор планирования преемственности и организационных изменений, поддержка ежегодной оценки Совета директоров и пересмотр состава Совета директоров.


Члены Комитета по назначениям считаются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании. 

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Комитет по транзакциям

Комитет по транзакциям дает рекомендации Совету директоров в отношении определенных крупных приобретений, отчуждений и клиентских контрактов, рассматривает последовательность транзакций, процедуры ISS для крупных сделок и оценивает отельные осуществленные сделки.

В 2020 году Комитет по транзакциям провел три заседания.

В 2020 году Комитет по транзакциям рассмотрел некоторые крупные заявки на клиентские контракты, процесс подачи коммерческих предложений, стандартные коммерческие потоки, продажи активов и дал Совету директоров соответствующие рекомендации в этих направлениях.

Члены Комитета по транзакциям считаются независимыми в соответствии с определением, изложенным в Рекомендациях по корпоративному управлению в Дании.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Оценка деятельности совета директоров

В компании ISS A/S ежегодно осуществляется оценка деятельности совета директоров. С 2017 года данные ежегодной оценки деятельности совета директоров и её общие итоги включаются в предусмотренный уставом отчёт о корпоративном управлении ISS A/S. Обязательные отчёты о корпоративном управлении ISS A/S доступны по приведённой ниже ссылке.

Просмотреть отчёты

ЛЮДИ СОЗДАЮТ ПРОСТРАНСТВО

40.500+ клиентов в 30+ странах