LEADERSHIP

conseil d'administration d’ISS A/S

Tous les membres du conseil sont indépendants, à l’exception des représentants des salariés.

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

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DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

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MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

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MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

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MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

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MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Comité des risques et de l'audit

Le comité des risques et de l'audit évalue les rapports financiers externes, les principales conventions comptables, ainsi que les estimations comptables et jugements significatifs. Il examine et supervise la gestion des risques du Groupe, les contrôles internes et les questions d'intégrité commerciale. Il supervise également la fonction d'audit interne du Groupe et évalue la politique financière, la politique de dividendes et la politique fiscale du Groupe. De plus, le comité des risques et de l'audit supervise et examine la relation avec les auditeurs indépendants, passe en revue le processus d'audit et le rapport d'audit des auditeurs en format long, et émet des recommandations sur la nomination d'auditeurs auprès du conseil.

Le comité des risques et de l'audit a tenu sept réunions en 2020.

En 2020, le comité des risques et de l'audit a continué son travail sur l'évaluation de l'application des politiques comptables du Groupe, l'utilisation d'estimations comptables et jugements significatifs, ainsi que les risques matériels associés aux rapports financiers, notamment le système de contrôles internes. La charte pour le comité des risques et de l'audit a été examinée et mise à jour, y compris en ce qui concerne la charte et les ressources de l'audit interne du Groupe.

Sept réunions ont été programmées en 2021.

Les membres du comité des risques et de l'audit sont considérés comme étant indépendants d'après la définition soulignée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

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CHAIR

Ben Stevens

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Comité de rémunération

Le conseil d'administration (conseil) a créé un comité de rémunération (comité de rémunération ou le comité). Le comité supervise la préparation de la politique de rémunération. Il évalue et émet des recommandations quant à la rémunération des membres de la direction générale. Il approuve également la rémunération du conseil exécutif.

Le comité examine la politique de rémunération une fois par an et s'assure qu'elle est conforme à la politique de rémunération.

Le comité de rémunération s'est réuni onze fois en 2020.

2020 a été une année inédite et difficile pour ISS qui a dû faire face à une pandémie mondiale, une attaque de malware, d'importants changements au niveau de la direction et une stratégie actualisée. Vous pouvez voir ci-dessous un résumé des conséquences importantes que ces défis ont eu sur la rémunération des cadres.

Rémunération des dirigeants pour 2020

La rémunération du conseil d'administration s'est élevée à 8,0 millions de DKK (2019 : 8,8 millions de DKK)

La rémunération accordée aux membres de la direction générale en 2020 a été de 26,9 millions de DKK (2019 : 24,7 millions de DKK)

Le programme de primes incitatives à court terme a versé 72 % de l'objectif au nouveau CEO du Groupe, 59 % au CFOdu Groupe et 59 % au CEO Europe du fait du fort impact de la Covid-19 sur les résultats de 2020

Le programme de primes incitatives à long terme accordé en 2018 n'investira rien en mars 2021, car les critères de performances n'ont pas été remplis

Covid-19 et attaque de malware

Le conseil d'administration a volontairement réduit ses honoraires de 20 % pour le deuxième trimestre. De même, les membres de la Direction générale et du comité exécutif ont volontairement réduit leur salaire de 20 % pour le deuxième trimestre

Le programme de primes incitatives à court terme a été révisé, et la pondération des objectifs financiers a été réduite de 75 % à 50 %. De plus, des objectifs non financiers ont été introduits (pondération 25 %) en vue de se concentrer sur les actions immédiates permettant d'alléger les difficultés

En ce qui concerne le programme de primes incitatives à long terme pour 2020, l'établissement des objectifs sur les bénéfices par action a été divisé en deux parties : un objectif d'un an pour 2020 et un objectif de deux ans pour 2021-2022. Aucun changement n'a été apporté aux programmes existants mis en place en 2018 et 2019

Changements au niveau de la direction

Conformément au contrat de service, l'ancien CEO du groupe, Jeff Gravenhorst, a droit à 24 mois de salaire

La nomination de Jacob Aarup-Andersen en tant que nouveau CEO du Groupe a pris effet le 1er septembre 2020. Le CEO du Groupe est partiellement indemnisé pour les primes en action annulées du fait de son départ

Pierre-François Riolacci a obtenu une prime de maintien en poste en mai 2020

En décembre 2020, Kasper Fangel a été nommé CFO du Groupe et Pierre-François Riolacci a quant à lui été nommé CEO Europe

Les activités du comité de rémunération pour 2020 sont détaillées dans le rapport de rémunération.

Les membres du comité de rémunération sont considérés comme étant indépendants, selon la définition mentionnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

 

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CHAIR

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Comité de nomination

Le comité de nomination aide le conseil d'administration à s'assurer que les plans et processus mis en place sont adéquats pour la nomination de candidats au conseil d'administration et à la direction générale, ainsi qu'à évaluer la composition de ces conseils. Il émet également des recommandations pour la nomination ou la désignation de membres du conseil d'administration, de la direction générale et des comités mis en place par le conseil d'administration.

Le comité de nomination s'est réuni quatorze fois en 2020.

En 2020, les principales activités du conseil de nomination ont consisté à soutenir les processus de recherche et les recommandations pour la nomination de nouveaux membres du conseil et la désignation du nouveau CEO du Groupe, examiner le calendrier de succession et les changements organisationnels, soutenir l'évaluation annuelle du conseil et examiner la composition du conseil.


Les membres du comité de nomination sont considérés comme étant indépendants, selon la définition mentionnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise. 

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

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MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Comité des transactions

Le comité des transactions émet des recommandations au conseil d'administration concernant certaines grandes acquisitions, investissements et contrats clients, examine le réseau d'opérations, considère les procédures d'ISS concernant les transactions importantes et évalue certaines transactions effectuées.

Le comité des transactions s'est réuni trois fois en 2020.

En 2020, le comité des transactions a examiné certains gros appels d'offre, processus et normes d'examen d'offres commerciales, réseau commercial, investissements, et a émis des recommandations pertinentes concernant le conseil d'administration.

Les membres du comité des transactions sont considérés comme étant indépendants selon la définition mentionnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

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CHAIR

Ben Stevens

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Évaluations du conseil

Le conseil d'administration d'ISS A/S procède à des évaluations annuelles du conseil. Une description de la procédure d'évaluation annuelle du conseil ainsi que les conclusions générales figurent dans les rapports réglementaires de la gouvernance d'entreprise d'ISS A/S de 2017. Les rapports réglementaires de la gouvernance d'entreprise d'ISS A/S peuvent être consultés en suivant le lien ci-dessous.

Consulter les rapports

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