LEADERSHIP

conseil d'administration d’ISS A/S

Tous les membres du conseil sont indépendants, à l’exception des représentants des salariés.

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CHAIR

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

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MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

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MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

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MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

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MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

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MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

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MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

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Member of the board

Signe Adamsen (E)

Comité d'audit et des risques

Le Comité d'audit et des risques évalue les rapports financiers externes, les politiques comptables principales, ainsi que les estimations et jugements comptables importants. Il examine et contrôle la gestion des risques, les contrôles internes et les questions relevant de l'intégrité commerciale du Groupe. Il assure également la fonction d'audit interne du Groupe et évalue la politique financière, la politique en matière de dividendes et la politique fiscale du Groupe. En outre, le Comité d'audit et des risques surveille et examine la relation avec les auditeurs indépendants, étudie le processus d'audit et le rapport d'audit détaillé des auditeurs. Il fait aussi des recommandations au Conseil d'Administration concernant la nomination des auditeurs.

Le Comité d'audit et des risques a tenu 7 réunions en 2021.

En 2021, le comité d'audit et des risques a continué à se focaliser sur l'évaluation de l'application des politiques comptables du Groupe, sur l'utilisation d'estimations comptables et de jugements importants, ainsi que sur les risques importants associés à l'information financière, système de contrôles internes compris. Le Comité a également analysé le système "Speak Up" (sonneur d'alertes) et les questions relevant de l'intégrité des activités commerciales. La charte du Comité d'audit et de risque a été révisée, notamment en ce qui concerne la charte et les ressources de l'audit interne du Groupe.

Les membres du Comité d'audit et des risques sont considérés comme étant indépendants d'après la définition donnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

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CHAIR

Ben Stevens

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MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Comité de rémunération

Le Conseil d'Administration a créé un comité de rémunération (Comité de rémunération ou le Comité). Le Comité supervise la préparation de la politique de rémunération. Il évalue et émet des recommandations quant à la rémunération des membres de la Direction générale. Il approuve également la rémunération du Comité exécutif.

Le Comité révise la politique de rémunération au moins une fois par an et s'assure que la rémunération est bien conforme à la politique de rémunération. Politique :

Le Comité peut faire appel à des conseillers externes indépendants pour le conseiller sur les questions relatives à la rémunération et sur d'autres questions connexes comprises dans les missions du Comité.

Le Comité de rémunération s'est réuni 9 fois en 2021.

En 2021, le Comité de rémunération a continué à se focaliser sur l'évaluation de la rémunération du Conseil et de l'EGMB, y compris le programme d'incitation à court terme pour 2021 (STIP) et le programme d'incitation à long terme pour 2021 (LTIP). De plus, le Comité a examiné la Politique de Rémunération et le Rapport de rémunération.

Les activités du Comité de rémunération pour 2021 sont détaillées dans le Rapport de rémunération.

Les membres du Comité de rémunération sont considérés comme étant indépendants, selon la définition mentionnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

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CHAIR

Cynthia Mary Trudell

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MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

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MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Comité de nomination

Le Comité de nomination aide le Conseil d'Administration à garantir la mise en place des plans et processus appropriés pour la nomination de candidats au Conseil d'Administration et au Comité de direction du groupe exécutif et pour l'évaluation de la composition de ces conseils. Il émet également des recommandations pour la nomination ou la désignation de membres du Conseil d'Administration, de la direction générale et des comités mis en place par le Conseil d'Administration.

Le Comité de nomination s'est réuni 14 fois en 2021.

En 2021, les principales activités du Comité de nomination ont consisté à soutenir les processus de recherche et les recommandations de nomination de nouveaux membres, à examiner la planification de la succession et les changements organisationnels, à soutenir l'évaluation annuelle du Conseil d'Administration et à examiner sa composition.

Les membres du Comité de nomination sont considérés comme étant indépendants, selon la définition mentionnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

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CHAIR

Niels Smedegaard

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MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

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MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Comité des transactions

Le Comité des transactions fait des recommandations au Conseil d'Administration concernant certaines acquisitions, cessions et contrats clients importants. Il examine la réserve de transactions, étudie les procédures d'ISS pour les transactions importantes et évalue certaines transactions réalisées. Le Comité étudie également les nouveaux financements importants, le refinancement ou la modification des financements existants et les propositions d'émission d'actions ou de titres de créance.

Le Comité des transactions s'est réuni 4 fois en 2021.

En 2021, le Comité des transactions a examiné certaines offres de contrats grands comptes, le processus des offres commerciales et des standards, le portefeuille commercial, les cessions. Il a fait des recommandations pertinentes à cet égard au Conseil d'Administration.

Les membres du Comité des transactions sont considérés comme étant indépendants selon la définition mentionnée dans les recommandations danoises sur la gouvernance d'entreprise.

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CHAIR

Ben Stevens

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MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

BoD member

DEPUTY CHAIR

Lars Petersson

Évaluations du conseil

Le conseil d'administration d'ISS A/S procède à des évaluations annuelles du conseil. Une description de la procédure d'évaluation annuelle du conseil ainsi que les conclusions générales figurent dans les rapports réglementaires de la gouvernance d'entreprise d'ISS A/S de 2017. Les rapports réglementaires de la gouvernance d'entreprise d'ISS A/S peuvent être consultés en suivant le lien ci-dessous.

Consulter les rapports

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