FÜHRUNG

Verwaltungsrat von ISS A/S

Alle Verwaltungsratsmitglieder mit Ausnahme der Mitarbeitervertreter sind unabhängig.

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

MEMBER OF THE BOARD

Ben Stevens

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0024

MEMBER OF THE BOARD

Nada Elboayadi (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0018

MEMBER OF THE BOARD

Joseph Nazareth (E)

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0002

MEMBER OF THE BOARD

Elsie Yiu (E)

Prüfungs- und Risikoausschuss

Der Prüfungs- und Risikoausschuss bewertet die externe Finanzberichterstattung, wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze sowie wesentliche Schätzungen und Beurteilungen der Rechnungslegung und überprüft und überwacht das Risikomanagement, die internen Kontrollen und die Geschäftsintegrität der Unternehmensgruppe. Er überwacht auch die interne Wirtschaftsprüfung der Gruppe und bewertet ihre Unternehmenspolitik hinsichtlich Finanzen, Dividenden und Steuern. Darüber hinaus überwacht und prüft der Prüfungs- und Risikoausschuss die Beziehung zu den unabhängigen Wirtschaftsprüfern, untersucht den Prüfungsprozess und den ausführlichen Prüfungsbericht des Wirtschaftsprüfers und gibt Empfehlungen zur Ernennung von Wirtschaftsprüfern an den Verwaltungsrat ab.

Im Jahr 2020 hielt der Prüfungs- und Risikoausschuss sieben Sitzungen ab.

2020 konzentrierte sich der Prüfungs- und Risikoausschuss weiterhin auf die Bewertung der Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze der Unternehmensgruppe, die Nutzung wesentlicher Schätzungen und Beurteilungen der Rechnungslegung sowie auf wesentliche Risiken im Zusammenhang mit der Finanzberichterstattung, einschliesslich des Systems der internen Kontrollen. Die Satzung des Prüfungs- und Risikoausschusses wurde überprüft und aktualisiert, auch in Bezug auf die Satzung und die Ressourcen der internen Wirtschaftsprüfung der Gruppe.

Für 2021 sind erneut sieben Sitzungen geplant.

Die Mitglieder des Prüfungs- und Risikoausschusses gelten gemäss der Definition in den dänischen Corporate Governance-Empfehlungen als unabhängig.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

2020_EGM_Søren Thorup Sørensen

MEMBER OF THE BOARD

Søren Thorup Sørensen

Vergütungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Vergütungsausschuss eingerichtet. Der Vergütungsausschuss überwacht die Ausarbeitung der Vergütungspolitik. Er bewertet und gibt Empfehlungen für die Vergütung des Verwaltungsrats und der Mitglieder des Executive Group Management Board (EGMB). Er genehmigt auch die Vergütung des Executive Group Managements (EGM).

Der Vergütungsausschuss überprüft die Vergütungspolitik mindestens einmal jährlich und stellt sicher, dass die Vergütung der Vergütungspolitik entspricht.

Der Vergütungsausschuss hielt im Jahr 2020 elf Sitzungen ab.

2020 war ein beispielloses und herausforderndes Jahr für ISS. Es galt eine globale Pandemie, einen Malware-Angriff, bedeutende Führungswechsel und eine aktualisierte Strategie zu bewältigen. Es folgt eine Zusammenfassung, wie sich diese Herausforderungen erheblich auf die Vergütung von Führungskräften ausgewirkt haben.

Vergütung für Führungskräfte im Jahr 2020

Die Vergütung des Verwaltungsrates betrug 8.0 Mio. DKK (2019: 8.8 Mio. DKK)

Die dem EGMB im Jahr 2020 gewährte Vergütung betrug 26.9 Mio. DKK (2019: 24.7 Mio. DKK)

Das Short-Term-Incentive-Programm (STIP) zahlte 72% des Ziels an den neuen Group CEO, 59% an den Group CFO und 59% an den CEO Europe, basierend auf den Ergebnissen von 2020, die stark von Covid-19 beeinflusst wurden

Beim im Jahr 2018 eingeführten Long-Term-Incentive-Programm (LTIP) werden im März 2021 keine Zahlungen erfolgen, da die Leistungskriterien nicht erfüllt wurden

Covid-19 und Malware-Angriff

Der Verwaltungsrat hat seine Vergütungen für das zweite Quartal freiwillig um 20% gesenkt. Ebenso haben das EGMB und das EGM ihre Vergütungen für das zweite Quartal freiwillig um 20% gesenkt

Das Short-Term Incentive Programme (STIP) wurde überarbeitet. Dabei wurde die Gewichtung der finanziellen Ziele von 75% auf 50% gesenkt und es wurden nichtfinanzielle Ziele eingeführt (Gewicht 25%), um sich stärker auf Sofortmassnahmen zur Minderung der Herausforderungen zu konzentrieren

Beim Long-Term-Incentive-Programm (LTIP) für 2020 wurde die Zielsetzung für das Ergebnis je Aktie (EPS) in zwei Teile aufgeteilt: ein Einjahresziel für 2020 und ein Zweijahresziel für 2021/22. An bestehenden Programmen für die Jahre 2018 und 2019 wurden keine Änderungen vorgenommen

Führungswechsel

Gemäss dem Servicevertrag hat der ehemalige Group CEO Jeff Gravenhorst Anspruch auf Vergütungen für 24 Monate

Die Ernennung von Jacob Aarup-Andersen zum neuen Group CEO gilt ab 1. September 2020. Der Group CEO wird teilweise für Aktien-Incentives entschädigt, die im Zusammenhang mit dem Ausscheiden aus seiner früheren Beschäftigung verfallen sind

Pierre-François Riolacci wurde im Mai 2020 eine Zahlung für seinen Verbleib in der Unternehmensgruppe gewährt

Im Dezember 2020 wurde Kasper Fangel zum Group CFO und Pierre-François Riolacci zum CEO Europe ernannt

Die Tätigkeit des Vergütungsausschusses im Jahr 2020 sind im Remuneration Report näher beschrieben.

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses gelten gemäss der Definition in den dänischen Corporate Governance-Empfehlungen als unabhängig.

 

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

CHAIR

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Nominierungsausschuss

Der Nominierungsausschuss unterstützt den Verwaltungsrat dabei sicherzustellen, dass geeignete Pläne und Prozesse für die Nominierung von Kandidaten für den Verwaltungsrat und das Executive Group Management Board vorhanden sind, und bewertet die Zusammensetzung dieser Einrichtungen. Ausserdem gibt der Nominierungsausschuss Empfehlungen für die Nominierung oder Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrates, des Executive Group Management Board und der vom Verwaltungsrat eingerichteten Ausschüsse ab.

Der Nominierungsausschuss hielt im Jahr 2020 vierzehn Sitzungen ab.

Im Jahr 2020 bestanden die Haupttätigkeiten des Nominierungsausschusses in Unterstützung für die Rekrutierungsprozesse und Empfehlungen für die Ernennung neuer Vorstandsmitglieder und die Ernennung eines neuen Group CEO, die Überprüfung der Nachfolgeplanung und organisatorische Änderungen, die Unterstützung der jährlichen Bewertung des Verwaltungsrats und die Überprüfung seiner Zusammensetzung.


Die Mitglieder des Nominierungsausschusses gelten gemäss der Definition in den dänischen Corporate Governance-Empfehlungen als unabhängig. 

Edited BoD Niels_v2

CHAIR

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0068

MEMBER OF THE BOARD

Cynthia Mary Trudell

Edited BoD 1

MEMBER OF THE BOARD

Kelly Kuhn

Transaktionsausschuss

Der Transaktionsausschuss gibt dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu bestimmten grösseren Übernahmen und Veräusserungen sowie Grosskundenverträgen, überprüft die Transaktionspipeline, prüft die Verfahren von ISS für grosse Transaktionen und bewertet ausgewählte entsprechende Transaktionen.

Der Transaktionsausschuss hielt im Jahr 2020 drei Sitzungen ab.

Im Jahr 2020 überprüfte der Transaktionsausschuss bestimmte Angebote für Grosskundenverträge, das Verfahren und den Standard für die Prüfung kommerzieller Angebote sowie die kommerzielle Pipeline und Veräusserungen und gab diesbezügliche Empfehlungen an den Verwaltungsrat ab.

Die Mitglieder des Transaktionsausschusses gelten gemäss der Definition in den dänischen Corporate Governance-Empfehlungen als unabhängig.

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0056

CHAIR

Ben Stevens

Edited BoD Niels_v2

MEMBER OF THE BOARD

Niels Smedegaard

2019_12_12_ISS_Bestyrelse_Ledelse_EGM_0086

DEPUTY CHAIR

Henrik Poulsen

2019_BOD_Valerie Beauleui

MEMBER OF THE BOARD

Valerie Beaulieu

Evaluierung des Verwaltungsrats

Das Board of Directors von ISS A/S führt jährliche Evaluierungen, die sogenannten Board Evaluations, durch. Eine Beschreibung des jährlichen Verfahrens der Evaluierung des Verwaltungsrats und der allgemeinen Schlussfolgerungen sind in den Statutory Corporate Governance Reports von ISS A/S aus dem Jahr 2017 enthalten. Die Statutory Corporate Governance Reports von ISS A/S finden Sie unter dem folgenden Link.

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